Quando un regolatore statunitense critica le criptovalute: una settimana in rassegna

May 14, 2023

All'inizio di questa settimana, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato azioni legali simultanee contro due importanti scambi di criptovaluta, Binance e Coinbase. Con la loro influenza, entrambi gli scambi hanno deciso di combattere la battaglia legale.

Le indagini periodiche dell'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense contro i grandi player delle criptovalute erano note da tempo. Lunedì è stata resa pubblica la causa contro Binance, le sue due entità affiliate e il fondatore/CEO, Changpeng Zhao. Le 13 accuse contro gli imputati includono la gestione di piattaforme di trading illegali, l'offerta di titoli di criptovalute non registrati e la commistione dei fondi dei clienti.

Una dichiarazione del tribunale ha rivelato che l'autorità di regolamentazione del mercato mobiliare statunitense ha iniziato a indagare su Binance nel 2020.

Mentre l'industria delle criptovalute era ancora scossa dalle azioni contro Binance, martedì la SEC ha annunciato un'altra causa contro l'exchange di criptovalute Coinbase quotato in America. Le accuse contro questo scambio includono la gestione di una piattaforma di trading illegale che offriva titoli di criptovalute non registrati; la SEC ha anche accusato Coinbase di offrire un programma di staking-as-a-service senza autorizzazione.

A seguito della causa, la SEC ha anche presentato numerose istanze in tribunale contro Binance: l'autorità di regolamentazione sta chiedendo il permesso di congelare gli asset di Binance.US. Secondo la dichiarazione del tribunale, Binance ha trasferito 12 miliardi di dollari in fondi dei clienti a entità controllate dal CEO Zhao.

Le accuse contro Binance e Zhao sono gravi. Sebbene le operazioni statunitensi di Binance fossero indipendenti sulla carta, la causa includeva dichiarazioni di dirigenti che ammettevano che Zhao e Binance.com in ultima analisi controllavano le decisioni esecutive di Binance.US.

Elenco degli scambi di criptovaluta e le loro caratteristiche

BAM Trading gestisce ufficialmente Binance.US senza Zhao in nessuno dei suoi ruoli esecutivi. Tuttavia, i dipendenti di BAM Trading hanno definito i controlli di Zhao e Binance sull'azienda come "catene" che impediscono loro di comprendere e gestire liberamente la piattaforma statunitense. Un ex CEO di BAM Trading ha persino detto al CFO di Binance che "il suo intero team si sente come se fosse stato ingannato e trasformato in un burattino".

Gli esperti ritengono che la causa della SEC potrebbe non danneggiare il dominio globale di Binance ma spezzare Binance.US. In effetti, l’affiliata statunitense ha già preso alcune dure decisioni operative.

Binance.US ha sospeso a tempo indeterminato le sue operazioni over-the-counter (OTC) e ha anche rimosso dieci coppie di criptovalute quotate contro BTC e BUSD. La denuncia della SEC affermava che BNB e BUSD erano titoli non registrati e classificava anche altre dieci criptovalute quotate in borsa in questa categoria.

I cambiamenti operativi di Binance.US sono continuati oggi (venerdì); ha annunciato la sospensione dei depositi in USD e ha avvertito che anche i suoi partner di pagamento avrebbero interrotto il supporto ai prelievi entro il 13 giugno. L'exchange sta ora diventando completamente crittografico e ha indirettamente chiesto agli utenti di ritirare immediatamente i fondi in USD.

La SEC ha iniziato a utilizzare tattiche estremamente aggressive e intimidatorie nel perseguimento di una campagna ideologica contro l’industria americana degli asset digitali. https://t.co/AZwoBOgsqS e i nostri partner commerciali non sono stati risparmiati nell'uso di queste tattiche, che hanno creato... pic.twitter.com/rlIe6swIoY

I legislatori ora si interessano anche alle presunte operazioni illegali di Binance negli Stati Uniti. Due democratici del Senato, Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, hanno inviato una lettera al procuratore generale Merrick Garland chiedendo un'indagine del Dipartimento di Giustizia sullo scambio. Sostenevano che Binance e la sua affiliata statunitense avrebbero potuto mentire al Congresso sulle pratiche commerciali.

"Questa è una cosa seria", si legge nella lettera. "Anche se il signor Zhao ha affermato che Binance.US è una 'entità completamente indipendente', in realtà controlla la società come una 'filiale di fatto' di Binance."

Coinbase, che sta anche affrontando una causa contro la SEC, è una società pubblica. Le sue azioni hanno subito un duro colpo da quando la SEC ha citato in giudizio la società. Nelle ultime cinque sessioni di negoziazione, la società quotata al Nasdaq (Nasdaq: COIN) ha perso oltre il 15,6% del suo valore, ma si è ripresa dal pulsante premuto martedì.